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深圳查处贵金属非法期货交易案

来源:中国证监会发布时间:2020年05月12日

  一、案情摘要

  刘某于2013年10月至2013年12月,通过深圳市C企业先容,与B企业签订了在A贵金属交易平台进行现货白银投资的协议。刘某先后在A平台亏损80余万元之后,发现A、B、C涉嫌诈骗,遂向深圳市公安机关报案。深圳市公安机关对B、C企业进行了调查,并抓获有关犯罪嫌疑人。经查,B企业为A平台的会员单位,C企业为B企业的代理机构,C企业在QQ群寻找目标客户,通过“一对一引导”、“盈利丰厚”等话术,蛊惑客户到A平台交易。上述企业涉嫌非法经营期货业务,深圳市公安部门以涉嫌非法经营罪进行立案查处。目前,深圳法院已对C企业依法进行了判决并处罚款。

  二、风险警示

  目前,一些地方交易场所,打着石油、黄金、白银等现货交易的旗号,以高额回报等方式劝诱客户以类期货交易方式进行交易,有的还诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,有的甚至与投资者进行对赌交易,造成投资者损失。在此提醒广大投资者,在进行投资交易之前,请务必清楚地了解有关交易规则、投资风险等,以防上当受骗,遭受损失。请自觉抵制高利诱惑,远离非法期货活动陷阱!

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